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标题: 骗子称银行账户资金须要监管欺骗2200万元 [打印本页]

作者: cdfg62qe0o 时间: 2015-7-3 13:13
标题: 骗子称银行账户资金须要监管欺骗2200万元
骗子称银行账户资金需要监管诈骗2200万元当接到“你的银行账户资金需要监管,请将资金转入监管账户……”的电话时,你得留个心眼了。一个由台湾人和内地人组成的诈骗团伙,就是应用这样的方法,在短短3个月时光内,在全国规模内诈骗168名受害人,欺骗金额达2200余万元。昨日,该团伙的15名成员在深圳中院受审。　　3个月诈骗2200余万元　　昨日受审的15名被告中有9人为台湾居民,5人来自河南淮阳,还有1人来自广东廉江。记者从法庭上了解到,目前一些幕后指挥谋划的分量级人物还未归案。　　检方称,这个以&ldqu木箱熏蒸o;周董”、“高先生”、苏州导热油锅炉“叶惠民”及“陈璋旭”(均另案处置)等为首的诈骗团伙假冒执法职员,通过拨打被害人电话,谎称被害人银行账户内的资金须要监管,诈骗被害人将其银行账户内的存款,转入该诈骗团伙当时开设的银行账户。　　去年期间,被告人苏某隆、卢某强、高某佑等15名被告先后参加该团伙。苏、卢、高级人服从“陈璋旭”指挥,其中,两名台湾籍被告人苏某隆、高某佑重要负责辅助“陈璋旭”办理和传递用来转账及套取现金的银成都找人公司行卡,从中收取相关用度。卢某强等内地人员则在“陈璋旭”指挥下,通过其供给模温机哪个品牌好的银行卡将诈骗的钱款掏出,再存入指定的银行账户,从中收取相干的“利益费”。　　在“叶惠民”的指挥下金属托盘,另外几名台湾籍被告则将诈骗的钱款“汇总”到掌控的账户,再通过非法道路将钱款从内地转到台湾。经查明,去年4月至7月,短短3个月时间,该团伙在全国范畴内诈骗168名受害人,涉案金额高达2200余万元。　　两月提成达4.7万余元　　昨日早上受审的多少名被告中,有的“基础认罪”、有的全体认罪、有的则否认指控。　　案发前曾在珠海经商的台湾人苏某隆昨日第一个受审,他表现根本认罪,据其交代,他意识并晓得“陈璋旭”在珠海做“空调生意”,“陈”让他帮忙办理了大批的银行卡跟电话卡,他认为是“陈”用来做生意用的。　　河南淮阳人卢某强被指控的犯法事实是用银行卡将诈骗来的钱款提现,再转存入指定的账户。他在法庭上认罪,并称每次取款后,他都能拿到两三百元报酬。他还组织多名同案老乡去银行提过款。卢某强还称,拿着良多银行卡去提现,也曾猜忌这些钱来路不明,但老板告知他这些都是生意款项,他就没再多想。　　台湾人高某佑否定检方对其的指控,既不否认本人参加了办理、传递银行卡,也否认存取过诈骗来的钱款。　　曾是一名食物销售员的台湾籍被告人黄某,自称是与老婆吵了架,于是想来大陆工作一段时间,顺便散散心,看到一则应聘台湾人士在内地工作的广告后,便加入了这个团伙,先后在珠海和长沙两地“工作”。　　据黄某交待,包含他在内的几名台湾人不固定工资,收入靠经手钱款提成,比例是2%。记者从庭审中懂得到,从“入行”到被捕仅仅2个多月时间,黄某提成收入就达4.7万余元。　　此案目前还在进一步审应当中。
當接到“你的銀行賬戶資金需要監管,請將資金轉入監管賬戶……”的電話時,你得留個心眼瞭。一個由臺灣人和內地人組成的詐騙團夥,就是利用這樣的方式,在短短3個化工专用冷水机月時間內,在全國范圍內詐騙168名受害人,詐騙金額達2200餘萬元。昨日,該團夥的15名成員在深圳中院受審。　　3個月詐騙2200餘萬元　　昨日受審的15名被告中有9人為臺灣居民,5人來自河南淮陽,還有1人來自廣東廉江。記者從法庭上瞭解到,目前一些幕後指揮策劃的重量級人物還未歸案。　　檢方稱,這個以“周董”、“高先生”、“葉惠民”及&ldquo义乌私人侦探;陳璋旭”(均另案處理)等為首的詐騙團夥冒充執法人員,通過撥打被害人電話,謊稱被害人銀行賬戶內的資金需要監管,欺騙被害人將其銀行賬戶內的存款,轉入該詐騙團夥事先開設的銀行賬戶。　　去年期間,被告人蘇某隆、盧某強、高某佑等15名被告先後加入該團夥。蘇、盧、高等人聽從“陳璋旭”指揮,其中,兩名臺灣籍被告人蘇某隆、高某佑主要負責幫助“陳璋旭”辦理和傳遞用來轉賬及套取現金的銀行卡,從中收取相關費用。盧某強等內地人員則在“陳璋旭”指揮下,通過其提供的銀行卡將詐騙的錢款取出,再存入指定的銀行賬戶,從中收取相關的“好處費”。　　在“葉惠民”的指揮下,另外幾名臺灣籍被告則將詐騙的錢款“匯總”到掌控的賬戶,再通過非法途徑將錢款從內地轉到臺灣。經查明,去年4月至7月,短短3個月時間,該團夥延压光机加热滚筒油循环加热器在全國范圍內詐騙168名受害人,涉案金額高達2200餘萬元。　　兩月提成達4.7萬餘元　　昨日早上受審的幾名被告中,有的“基本認罪”、有的全部認罪、有的則否認指控。　　案發前曾在珠海經商的臺灣人蘇某隆昨日第一個受審,他表示基本認罪,據其交代,他認識並知道“陳璋旭”在珠海做“空調生意”,“陳”讓他幫忙辦理瞭大量的銀行卡和電話卡,他以為是“陳”用來做生意用的。　　河南淮陽人盧某強被指控的犯罪事實是用銀行卡將詐騙來的錢款提現,再轉存入指定的賬戶。他在法庭上認罪,並稱每次取款後,他都能拿到兩三百元報酬。他還組織多名同案老鄉去銀行提過款。盧某強還稱,拿著许多銀行卡去提現,也曾懷疑這些錢來路不明,但老板告訴他這些都是生意款項,他就沒再多想。　　臺灣人高某佑否認檢方對其的指控,既不承認自己參與瞭辦理、傳遞銀行卡,也否認存取過詐騙來的錢款隔离栅。　　曾是一名食品銷售員的臺灣籍被告人黃某,自稱是與老婆吵瞭架,於是想來大陸工作一段時間,順便散散心,看到一則招聘臺灣人士在內地工作的廣告後,便加入瞭這個导热油炉團夥,先後在珠海和長沙兩地“工作”。　　據黃某交待,包括他在內的幾名臺灣人沒有固定工資,收入靠經手錢款提成,比例是2%。記者從庭審中瞭解到,從“入行”到被捕僅僅2個多月時間,黃某提成收入就達4.7萬餘元。　　此案目前還在進一步審理當中。

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